Alcance de la auditoría

185 puntos de control en 21 materias

Cada materia se revisa contra puntos de control concretos: qué se verifica, con qué fundamento legal y qué evidencia documental lo acredita. Abra una materia para ver su desglose y los dictámenes que le corresponden.

185Puntos de control
21Materias
58Puntos críticos
17Materias con dictamen oficial

Las 21 materias

  1. Gobierno Corporativo19 puntos de control · 1 dictamen
  2. Razón de Negocio8 puntos de control
  3. Materialidad11 puntos de control · 1 dictamen
  4. Sustancia Económica10 puntos de control
  5. Fiscal (SAT)14 puntos de control · 4 dictámenes
  6. Precios de Transferencia6 puntos de control · 1 dictamen
  7. Auditoría y Control Interno10 puntos de control · 1 dictamen
  8. PLD / FT10 puntos de control · 1 dictamen
  9. Compliance Penal9 puntos de control · 1 dictamen
  10. Laboral y Seguridad Social16 puntos de control · 6 dictámenes
  11. Comercio Exterior9 puntos de control · 3 dictámenes
  12. Protección de Datos8 puntos de control · 2 dictámenes
  13. Mercantil y Contractual8 puntos de control
  14. Propiedad Intelectual6 puntos de control · 2 dictámenes
  15. Anticorrupción e Integridad10 puntos de control · 1 dictamen
  16. Competencia Económica4 puntos de control · 2 dictámenes
  17. Consumidor y NOMs5 puntos de control · 3 dictámenes
  18. Ambiental5 puntos de control · 5 dictámenes
  19. Inmobiliario y Protección Civil5 puntos de control · 5 dictámenes
  20. TI y Ciberseguridad5 puntos de control · 3 dictámenes
  21. Expediente Blindado7 puntos de control

La metodología Compliance 360 es un dictamen profesional del despacho SDV; no constituye una certificación gubernamental ni acreditada.