FISCAL
Art. 5-A y 69-B CFF
Las operaciones sin razón de negocio o sin materialidad se recaracterizan. Operar con un EFOS contamina toda la cadena.
SDV ASESORES DE NEGOCIOS · DESDE 1998
El cumplimiento que sí se puede verificar.
Certificamos a su empresa en 21 materias del derecho mexicano y publicamos el resultado en un portal que cualquiera puede consultar. Su cumplimiento deja de ser una carpeta y se convierte en un argumento comercial.
SAT · Art. 5-A CFF
Créditos fiscales, EFOS/EDOS y simulación de actos jurídicos.
- Años
- 25+
- Clientes
- 500+
- Países
- 16
- Puntos de control
- 185
EL CONTEXTO
En México el riesgo ya no llega por una sola puerta.
El SAT, el IMSS, la FGR y la STPS pueden iniciar procedimientos de forma simultánea. Una empresa sin expediente de cumplimiento no tiene defensa en ninguno de ellos.
PENAL CORPORATIVO
Art. 421 CNPP
Las personas morales responden penalmente. Sin modelo de prevención acreditado no hay defensa de debido control.
LABORAL
REPSE y subcontratación
Un registro vencido convierte pagos legítimos en no deducibles y abre la puerta al delito fiscal calificado.
PLD · ADUANAS · DATOS
Riesgo transversal
LFPIORPI, comercio exterior y datos personales se cruzan en cada operación internacional.
DONDE SE DECIDE
El cumplimiento no se decide en el archivo. Se decide en esta mesa.
EL RESPALDO
Detrás de cada dictamen hay veinticinco años de despacho.
25+
Años de trayectoria
500+
Clientes atendidos
21
Materias auditadas
185
Puntos de control
16
Países con presencia
“La credibilidad de un dictamen depende de quién lo firma — no del software que lo genera.”— SDV Asesores de Negocios · 1998
SDV Asesores de Negocios ha acompañado a más de 500 empresas en sus decisiones fiscales, laborales y de cumplimiento. La firma detrás de cada Cumplimiento Integral 360 tiene nombre, trayectoria y presencia verificable.
Conocer el despacho
QUIÉNES LO HACEN
Un equipo especializado. No un despacho genérico.
Cada dictamen de Cumplimiento 360 es revisado por al menos dos especialistas con formación diferenciada — fiscal, legal, laboral y de control. Sin atajos.
Lic. Sandra Vázquez D.
Directora de Cumplimiento Corporativo
17 años en compliance
Especialista certificada en Prevención de Lavado de Dinero. Auditora líder en el marco LFPIORPI y GAFI.
PLD · LFPIORPI · Beneficiario ControladorCPC Luis Herrera M.
Director Fiscal y Precios de Transferencia
22 años en materia fiscal
Contador Público Certificado. Especialista en razón de negocio, materialidad y Art. 69-B CFF.
Art. 5-A CFF · EFOS · CFDI 4.0Lic. Andrés Morales R.
Abogado Penal Corporativo
14 años en litigio corporativo
Litigante especializado en responsabilidad penal de personas morales. Modelos de prevención de delitos.
Art. 421 CNPP · Debido Control · DefensaLic. Carmen Reyes E.
Directora de Cumplimiento Laboral
19 años en derecho laboral
Experta en REPSE, registro patronal y gestión de riesgos de subcontratación ilegal.
REPSE · NOM-035 · IMSS · SubcontrataciónSDV Asesores de Negocios · Ciudad de México · Desde 1998
25+ años · 500+ empresasLA METODOLOGÍA
Cuatro etapas. Un dictamen que resiste preguntas.
ETAPA 01
Auditoría integral
185 puntos de control sobre evidencia documental real, materia por materia, con responsable y fecha de corte.
ETAPA 02
Dictamen del despacho
Opinión profesional firmada, con folio, nivel de cumplimiento por materia y plan de remediación priorizado.
ETAPA 03
Portal de verificación
El resultado se publica en línea con sello embebible. Cualquier tercero comprueba el estatus con el folio.
ETAPA 04
Monitoreo continuo
Revisión de vigencias, cambios normativos y hallazgos abiertos durante los doce meses del dictamen.
FUNDAMENTO LEGAL
15 marcos normativos. Un solo dictamen.
Cumplimiento 360 audita su empresa contra el marco regulatorio mexicano completo — no solo los aspectos que el despacho conoce.
FISCAL
Art. 5-A CFF
Razón de negocio
Anti-BEPS y substancia económica
Art. 69-B CFF
EFOS / EDOS
Operaciones inexistentes o simuladas
CFDI 4.0
Materialidad fiscal
Evidencia de entregables reales
17-A LISR
Beneficiario controlador
Registro CRS y FATCA
NIF B-10
Precios de transferencia
Operaciones con partes relacionadas
LABORAL
REPSE
Subcontratación especializada
Registro y renovación de prestadoras
NOM-035-STPS
Riesgos psicosociales
Factores de riesgo en el trabajo
IMSS / SUA
Seguridad social
Integración salarial y cuotas
INFONAVIT
Fondo para vivienda
Aportaciones y liquidación
LFT · STPS
Cumplimiento laboral integral
Inspecciones y sanciones administrativas
PENAL · PLD · DATOS
Art. 421 CNPP
Responsabilidad penal corporativa
Modelo de prevención de delitos
LFPIORPI
Prevención de lavado
Actividades vulnerables y reportes 24-hr
LFPDPPP
Datos personales
Aviso de privacidad y transferencias
LGCG · LFRASP
Anticorrupción
Integridad en contrataciones públicas
GAFI / OCDE
Estándares internacionales
FATF 40 Recomendaciones · BEPS
“Cuando su empresa ya tiene evidencia contra cada uno de estos marcos, el dictamen se emite.”
ALCANCE
Una sola certificación. Veintiuna materias.
Del desorden regulatorio a un expediente ordenado y verificable. Cada nodo es una materia con sus propios puntos de control: ábralo para ver qué se revisa y con qué evidencia.
- Gobierno Corporativo19 puntos
- Razón de Negocio8 puntos
- Materialidad11 puntos
- Sustancia Económica10 puntos
- Fiscal (SAT)14 puntos
- Precios de Transferencia6 puntos
- Auditoría y Control Interno10 puntos
- PLD / FT10 puntos
- Compliance Penal9 puntos
- Laboral y Seg. Social16 puntos
- Comercio Exterior9 puntos
- Protección de Datos8 puntos
- Mercantil y Contractual8 puntos
- Propiedad Intelectual6 puntos
- Anticorrupción e Integridad10 puntos
- Competencia Económica4 puntos
- Consumidor y NOMs5 puntos
- Ambiental5 puntos
- Inmobiliario y Prot. Civil5 puntos
- TI y Ciberseguridad5 puntos
- Expediente Blindado7 puntos
185 puntos de control totales · 21 materias del derecho mexicano
EL PORTAL
La prueba vive en línea, no en un cajón.
Cada empresa certificada recibe su propio portal público. Un cliente, un banco o una autoridad teclea el folio y obtiene el estatus en segundos — sin llamadas, sin correos, sin esperar a que alguien conteste.
CAPA 01 · Pública
Folio, empresa, semáforo global y vigencia. Verificable por cualquier tercero en segundos, sin registro.
Clientes · bancos · autoridades · licitaciones
CAPA 02 · Restringida · NDA
Resultado por materia, evidencia seleccionada con marca de agua y bitácora de acceso registrada.
Socios comerciales · due diligence · crédito
CAPA 03 · Privada
Hallazgos completos, plan de remediación con responsables, vencimientos y alertas en tiempo real.
Empresa certificada y despacho SDV
SEÑALES DE ALERTA
¿Reconoce alguna de estas situaciones en su empresa?
Cualquiera de estas condiciones puede desencadenar una recaracterización fiscal, una sanción laboral o una imputación penal corporativa. La pregunta no es si ocurrirán — es si su empresa tiene evidencia para defenderse.
- Operaciones sin razón de negocio documentada
- CFDI sin soporte de materialidad
- Servicios sin entregables verificables
- Operaciones con EFOS / EDOS listados
- Beneficiario controlador no identificado
- Triangulación de recursos o transferencias circulares
- Personal operando no registrado ante IMSS
- Subcontratación de personal prohibida
- REPSE inexistente o vencido
- Efectivo por encima de umbrales LFPIORPI
- Simulación de actos jurídicos
- Documentación creada extemporáneamente
Cada uno de estos puntos tiene un control específico en los 185 de Cumplimiento 360.
Si identificó alguno, su empresa ya necesita el dictamen.
Solicitar diagnóstico gratuitoEL SELLO
El sello que habla por su empresa — sin que usted tenga que contestar.
Cada empresa certificada recibe más que un dictamen. Recibe una presencia digital verificable, activa 24/7, que responde por su cumplimiento ante cualquier tercero — banco, cliente corporativo, autoridad o socio potencial.
Sello digital verificable
Un widget embebible que se integra al sitio web de la empresa certificada. Cualquier visitante puede hacer clic y verificar el folio en segundos.
Canal de integridad 24/7
Integrado en el portal público de cada empresa certificada. Reportes anónimos de empleados, proveedores o clientes — directamente vinculados al expediente de cumplimiento.
INCLUIDO EN EL PORTAL PÚBLICO
Alertas antes de que venza
El sistema monitorea las vigencias activas y envía notificaciones automáticas antes de que un punto de control expire. Nunca un dictamen vencido por descuido.
MONITOREO CONTINUO
“El estatus se actualiza en máximo 5 días hábiles. Un dictamen suspendido o revocado se publica. Por eso el sello vale.”
LA DIFERENCIA
Lo que un dictamen verificable cambia.
| Despacho / Firma tradicional | Certificadora ISO 37301 | MEJOR VALORCumplimiento 360 | |
|---|---|---|---|
| Alcance | Una materia por proyecto | Sistema de gestión — no el fondo legal | 21 materias · 185 puntos de control |
| Costo referencial | $2.5–6.5 M MXN por una materia · Solo compliance penal: $4 M MXN* | $300–800 K MXN + renovación anual | Fracción del costo · 21 veces el alcance |
| Entregable | Repositorio interno · No verificable | Certificado de sistema de gestión | Dictamen con folio verificable en línea |
| Verificación por terceros | No | Solo con auditor acreditado | Pública en segundos — sin llamadas |
| Vigencia y monitoreo | Por encargo · Sin seguimiento | 3 años (auditoría anual) | 12 meses · Revisiones trimestrales |
| Valor comercial | Interno · No presentable a terceros | Reconocido en mercados ISO | Licitaciones · crédito · contratos · due diligence |
Alcance
Cumplimiento 36021 materias · 185 puntos de control
Despacho / Firma tradicionalUna materia por proyecto
Certificadora ISO 37301Sistema de gestión — no el fondo legal
Costo referencial
Cumplimiento 360Fracción del costo · 21 veces el alcance
Despacho / Firma tradicional$2.5–6.5 M MXN por una materia · Solo compliance penal: $4 M MXN*
Certificadora ISO 37301$300–800 K MXN + renovación anual
Entregable
Cumplimiento 360Dictamen con folio verificable en línea
Despacho / Firma tradicionalRepositorio interno · No verificable
Certificadora ISO 37301Certificado de sistema de gestión
Verificación por terceros
Cumplimiento 360Pública en segundos — sin llamadas
Despacho / Firma tradicionalNo
Certificadora ISO 37301Solo con auditor acreditado
Vigencia y monitoreo
Cumplimiento 36012 meses · Revisiones trimestrales
Despacho / Firma tradicionalPor encargo · Sin seguimiento
Certificadora ISO 373013 años (auditoría anual)
Valor comercial
Cumplimiento 360Licitaciones · crédito · contratos · due diligence
Despacho / Firma tradicionalInterno · No presentable a terceros
Certificadora ISO 37301Reconocido en mercados ISO
* Referencia de mercado: propuesta de servicios de compliance penal a empresa privada, jul. 2026. Compliance 360 cubre las 21 materias del derecho mexicano.
PREGUNTAS FRECUENTES
Todo lo que necesitas saber antes de decidir
De 21 a 35 días hábiles, dependiendo del tamaño de la empresa y la disponibilidad de documentación. El proceso incluye una reunión de arranque, revisión documental por materia, sesión de hallazgos y entrega del dictamen final.
El dictamen refleja el estado real. Para las materias con hallazgos, entregamos un plan de remediación priorizado. Muchas empresas obtienen su certificado con observaciones y lo usan como evidencia de gobierno corporativo activo — lo cual en sí mismo es un argumento válido ante terceros.
El dictamen es emitido por un despacho jurídico con 25 años de trayectoria y folio verificable en línea. Clientes nuestros lo han presentado en licitaciones de PEMEX, CFE e IMSS. No sustituye obligaciones legales específicas, pero complementa cualquier proceso de debida diligencia que exija un tercero.
Un despacho tradicional atiende la materia que contratas. Compliance 360 revisa las 21 áreas simultáneamente, entrega un dictamen único integrado y publica el resultado verificable en línea. El costo promedio de una multa SAT por simulación de operaciones supera 12 veces el precio del dictamen.
Sí. Durante los 12 meses de vigencia, nuestro equipo revisa cambios normativos relevantes, vencimiento de registros y hallazgos abiertos. Si hay una alerta que requiere acción, le contactamos antes de que sea un problema.
Sí. El folio SDV-360-2026-0148 es un dictamen real verificable en línea (botón «Verificar folio» en el hero). Muestra exactamente el formato, nivel de detalle y datos que incluye el suyo.
RESULTADOS COMPROBADOS
Lo que dicen quienes ya lo tienen
Pasamos nuestra primera auditoría de IMSS sin una sola observación. El expediente de Compliance 360 fue determinante.
Cerramos un contrato con CFE en 60 días. El folio verificable fue el argumento que nadie más llevó a la mesa.
Antes del dictamen teníamos cinco asesores distintos para materias distintas. Ahora tenemos una sola visión integrada.
PRIMER PASO
Empecemos por saber dónde está su empresa.
Un diagnóstico inicial de 21 materias, sin costo y bajo confidencialidad. Le decimos qué está expuesto antes de que usted decida certificarse.
Ciudad de México
Oficina +52 56 1048 0751
Directo / WhatsApp +52 55 4998 2039
contacto@sdvcompliance360.com