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Anticorrupción e Integridad

10Puntos de control
0Críticos
1Subtema
1Dictamen
Fundamentos rectores
LGRA arts. 25 y 65-72; FCPA y UK Bribery Act cuando hay nexo extranjero; ISO 37001:2025 como referencia
Cuándo no aplica
Nunca

Puntos de control

10 puntos en 1 subtema, cada uno con la evidencia documental que lo acredita.

Política de integridad (LGRA Art. 25)

10 puntos
  1. C-145Criticidad: Alta
    Manual de organización con líneas de mando claras
    FundamentoLGRA art. 25 fr. I
    Evidencia requeridaManual publicado
  2. C-146Criticidad: Alta
    Código de conducta publicado y socializado
    FundamentoLGRA art. 25 fr. II
    Evidencia requeridaCódigo con constancias
  3. C-147Criticidad: Alta
    Sistemas de control, vigilancia y auditoría
    FundamentoLGRA art. 25 fr. III
    Evidencia requeridaEvidencia de auditorías de integridad
  4. C-148Criticidad: Alta
    Sistema de denuncias con procesos disciplinarios
    FundamentoLGRA art. 25 fr. IV
    Evidencia requeridaCanal y sanciones documentadas
  5. C-149Criticidad: Media
    Entrenamiento y capacitación en integridad
    FundamentoLGRA art. 25 fr. V
    Evidencia requeridaConstancias
  6. C-150Criticidad: Media
    Política de RRHH que evite riesgo de personas sancionadas
    FundamentoLGRA art. 25 fr. VI
    Evidencia requeridaVerificaciones de antecedentes
  7. C-151Criticidad: Media
    Mecanismos de transparencia y publicidad de intereses
    FundamentoLGRA art. 25 fr. VII
    Evidencia requeridaDeclaraciones de conflicto de interés
  8. C-152Criticidad: Alta
    Política de regalos, hospitalidades y donativos
    FundamentoLGRA arts. 52 y 66; FCPA 15 U.S.C. 78dd-1 (si aplica)
    Evidencia requeridaPolítica y registro de regalos
  9. C-153Criticidad: Alta
    Due diligence de integridad a terceros e intermediarios
    FundamentoLGRA arts. 25 y 66; FCPA 15 U.S.C. 78dd-1; UK Bribery Act 2010 s.7 (si aplican)
    Evidencia requeridaExpedientes de terceros de alto riesgo
  10. C-154Criticidad: Alta
    Protocolo de interacción con servidores públicos
    FundamentoLGRA arts. 65-72
    Evidencia requeridaProtocolo y bitácoras

Dictámenes de esta materia

Voluntario

Certificación del sistema de gestión antisoborno ISO 37001:2025

Cuándo aplica: Empresas que contratan con el gobierno o tienen terceros de alto riesgo. Es una evidencia externa de que la política de integridad del art. 25 LGRA existe y funciona.

Quién lo emite
Organismo de certificación acreditado
Ante quién
Ninguna (norma privada ISO)
Fundamento
ISO 37001:2025 (ref.); LGRA art. 25
Periodicidad
Según el esquema del organismo certificador (auditorías de seguimiento y recertificación)
Fuente oficial (se abre en otra pestaña)
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